Human Rights Service (HRS) har igjen hentet inn tallene for pengeoverføringer til utlandet fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i utlandet. Det betyr penger som personer i Norge overfører via…
PwC kjøper Vega Integrity, en ledende plattform for læring og forståelse av hvitvasking og økonomisk kriminalitet. – Hvitvasking er et stort problem i Norge og bare i fjor rapporterte virksomheter…
Hvitvasking er en prosess kriminelle bruker for å få ulovlige midler til å se ut til å ha en legitim opprinnelse. Avdelingen for Anti-hvitvask (Anti Money Laundering – AML) er…
Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober 2018, og det vil også omfatte vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.
På grunn av Nordeas anti-hvitvaskingsarbeid har banken stengt et betydelig antall privatkontoer de siste månedene.